Die Compliance-Abteilungen der Liechtensteinischen Finanzintermediäre und in einem zweiten Schritt die Kundenberater werden mit einer […]
Autor: Tom Köhli
Die Liechtensteinischen regulatorischen Vorgaben werden immer umfangreicher und in der Praxis für Finanzintermediäre immer bedeutender […]
Aufgrund der Vorgaben aus der 5. Europäischen Geldwäschereirichtlinie war es notwendig, dass Liechtenstein die bisherigen […]
Bekanntlich wird per 1.4.2021 das revidierte Sorgfaltspflichtgesetz in Kraft gesetzt. Dieses beinhaltet einen neuen Art. […]
Zusammenfassung Aufgrund Verzögerungen durch die Regierung und die FMA bei der nationalen Risikoanalyse, welche als […]
Wie in meinem Beitrag vom 11.9.2020 erwähnt, wurde das AIA-Gesetz per 1.1.2021 abgeändert und damit […]
Die 5. Geldwäscherei-Richtlinie der EU und damit auch die Vorgaben zum WB-Register waren in der […]
Treuhänder und übrige Sorgfaltspflichtige müssen in Zukunft mit deutlichen Praxisverschärfungen der FMA rechnen. Erfahrungen mit […]
Liechtenstein hat 2016 im Rahmen des sogenannten Common Reporting Standard («CRS») der OECD den Automatischen […]
Liechtensteinische Treuhandgesellschaften, welche Stiftungen und Trusts verwalten, sowie Verwaltungsräte von liechtensteinischen Gesellschaften müssen das Gesetz […]