NSF
Compliance-
Schwerpunkte
Wir beraten und vertreten Sie umfassend bei allen Fragen rund um Compliance Schwerpunkte.
Mit folgenden Anliegen sind Sie bei uns richtig:
- Bekämpfung von Geldwäsche, organisierter Kriminalität, Terrorismusfinanzierung, Customer Due Diligence, Verdachtsmeldungen/Suspicious Transaction Reporting, Sorgfaltspflichtrecht, SPG, SPV, Verzeichnis wirtschaftlicher Eigentümer, VWEG
- Austausch von Steuerinformationen (AIA, FATCA)
- Berücksichtigung internationaler Sanktionen
- Datenschutz